当前位置:上海奉贤旅游网 > 新闻 > 正文

环迅付出网络付出被停 违规接入外汇平台或是主

转载 2019-11-16 00:18

  上海相关监管部门责令迅付信息科技有限公司(以下简称“环迅付出”)前几个月刚领了近6000万的罚单,此刻又被监管责令有序遏制网络付出业务。

环迅支付网络支付被停 违规接入外汇平台或是主

      2019年11月中旬,上海相关监管部门责令该公司遏制新增实体特约商户,并在3个月内有序遏制网络付出业务。换而言之,环迅付出被要求遏制新增线下商户,只能处事存量商户,而且,线上业务的存量需要全部清退。

  业内人士暗示,环迅付出因违反付出业务规定曾多次违规被重罚,这可能与违规接入外汇平台遭到投资者密集投诉有关。

  2019年7月,环迅付出曾领到第三方付出机构史上最大罚单(约5939万元),但具体原因未知。如今,上海相关监管部门详细披露了环迅付出违规问题。

  天眼查显示,环迅付出创立于2000年7月,总部位于上海,在长春、天津、北京、南京、杭州、西安、成都、重庆、武汉、福州、广州及深圳均拥有分支机构,公司通过平台为企业供给金融咨询、清结算、ERP对接等服。

  环迅付出曾多次被罚

  按照2019年7月央行行政惩罚信息公示,环迅因违反付出业务规定,被央行上海分行给以警告,充公违法所得合计约968万元,并惩罚款4970万,合计罚没金额 5939万。

环迅支付网络支付被停 违规接入外汇平台或是主

      据了解,环迅付出存在超过核准业务范畴开展银行卡收单、条码付出实体特约商户收单业务,未按规定管理备案,为违法违规平台直接供给付出处事,交易监测不到位,未按规定对可疑交易采纳有效法子等多项不同规的问题。

  值得一提的是,近年来环迅付出曾经多次吃罚单。

  2018年11月底,环迅付出曾卷入一起金额高达数亿元的“红海步履”原油期货诈骗事件,诸多投资人在一家名为top500FX虚假交易平台交易后,环迅付出作为主要通道承当了80%摆布的资金流出,因此该虚假交易平台以及付出公司均遭到投资人的举报。

  2016年10月,环迅付出福州分公司未凭据央行《非金融机构付出处事打点步伐》相关规定履行反洗钱义务,被人行福州支行处22万元罚款,并对1名相关责任人员处1.5万元罚款。

  2017年8月,环迅付出因其违反付出业务规定,被央行上海总部充公违法所得28.57万元,并处以罚款150万元,共计178.57万元。

  2018年8月,环迅付出因违反《反洗钱法》,以及《付出机构反洗钱和反恐怖融资打点步伐》相关规定,被央行上海总部罚款170万。

  被罚的主要原因包孕未凭据规定履行客户身份识别义务、未凭据规定生存客户身份资料和交易记录、未凭据规定报送可疑交易呈报、与身份不明的客户进行交易等。

  第三方付出为犯警平台处事屡禁不止

  近两年为犯警平台供给结算处事的银行及付出机构,已经因为违反“反洗钱”或者对主体审核不严(未能丰裕做到KYC)、滥用付出接口等,屡屡被央行开出罚单。

  “有些付出机构主动对接违法平台无非是为了利益。但也有付出机构是因为接入的商户太多,监测手段跟不上,所以会呈现一些违规问题。”北京一家付出机构卖力人暗示。

  近年来,为犯警交易平台供给网络付出处事的第三方付出机构并不在少数。

  2018年,智付公司曾为境外多家犯警黄金、炒外汇类互联网交易平台供给付出处事,通过虚构货物贸易,管理无真实贸易配景跨境外汇付出业务被央行重罚。

  别的,国付宝信息科技有限公司也曾因未凭据规定为身份不明的客户供给处事或与其进行交易等原因在2018年被罚超4600万元。